亚通精工(603190)：董事会换届选举

　　截大公告日，焦显阳先生间接持有公司股份17，692，364股，持股比例约为14。21%，另持有莱州亚通投资核心（无限合股）289万元份额，莱州亚通投资核心（无限合股）持有公司股票5，166，234股，持股比例约为4。15%。焦显阳先生取其父亲焦召明先生、妹妹焦扬帆密斯配合为公司控股股东、现实节制人，除此之外，焦显阳先生取其他持有公司5%以上股份的股东、其他公司董事和高级办理人员无联系关系关系。不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事的景象，未受过中国证监会、证券买卖所及其他相关部分惩罚和，不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　经公司持股1%以上股东焦召明先生保举，提名焦召明先生、付忠璋先生、姜丽花密斯、焦显阳先生为公司第三届董事会非董事候选人；经公司董事会保举，提名欢然密斯、王建军先生、杜波先生为董事候选人。

　　截大公告日，焦召明先生间接持有公司股份38，333，456股，持股比例约为30。78%，另持有莱州亚通投资核心（无限合股）340万元份额，且担任莱州亚通投资核心（无限合股）施行事务合股人，莱州亚通投资核心（无限合股）持有公司股票5，166，234股，持股比例约为4。15%。焦召明先生及其后代焦显阳先生、焦扬帆密斯配合为公司控股股东、现实节制人，除此之外，焦召明先生取其他持有公司5%以上股份的股东、其他公司董事和高级办理人员无联系关系关系。不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事的景象，未受过中国证监会、证券买卖所及其他相关部分惩罚和，不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　欢然密斯、王建军先生、杜波先生均已取得证券买卖所承认的董事资历证明。公司已向上海证券买卖所报送董事候选人的相关材料，需经上海证券买卖所审核无后方可提交股东会审议。《董事提名人声明取许诺》及《董事候选人声明取许诺》详见公司同日正在上海证券买卖所网坐。

　　截大公告日，欢然密斯未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事的景象，未受过中国证监会、证券买卖所及其他相关部分惩罚和，不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。鉴于烟台亚通精工机械股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例、规范性文件以及《烟台亚通精工机械股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关，公司按法式进行董事会换届选举工做。现将本次董事会换届选举暨提名董事候选情面况申明如下：一、董事会换届选举暨提名董事候选情面况！

　　1995年7月至1998年7月正在东安飞机策动机集团公司航空机械厂任手艺员，次要处置涡桨类飞机策动机加力燃烧室部门的焊接拆卸工艺制定和微型汽车后桥壳体焊接工艺开辟；2003年9月至2006年12月任上海邮政通用手艺设备公司设备工程部工程师，次要处置大型从动分拣设备的机电系统设想；2005年8月起担任上海邮政通用手艺设备公司电气手艺部副总工程师；2006年12月至今任上海第二工业大学智能制制取节制工程学院从动化系教师，次要处置讲授、科研、指点研究生和指点学生科技实践以及竞赛勾当；2023年11月至今任公司董事。

　　2002年4月至2010年8月，任莱州市亚通金属制制无限公司副总司理；2010年9月至2019年12月，任莱州亚通金属成品集团无限公司副总司理；2019年12月至今，任公司董事、副总司理。

　　公司董事会换届选发难项尚需提交公司2025年第三次姑且股东会审议，并采用累积投票制选举发生。上述董事候选人经公司股东会选举通事后，将配合构成公司第三届董事会，任期自2025年第三次姑且股东会选举通过之日起三年。

　　2002年4月至2010年9月，任莱州亚通金属成品集团无限公司施行董事；2019年12月至今，任公司董事长；兼任烟台亚通、济南鲁新、武汉亚通、山东弗泽瑞等子公司的施行董事和/或总司理；别的还兼任莱州亚通投资核心（无限合股）施行事务合股人、烟台卡斯凯特金属成品无限公司施行董事。

　　公司第二届董事会正在任职期间勤奋尽责，为推进公司规范运做和持续成长阐扬了积极感化，公司对列位董事正在任职期间为公司成长所做的贡献暗示衷心感激。

　　杜波先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永世，中员，本科学历。曾任职于烟台市边防支队、山东平文律师事务所、山东诚功律师事务所，2022年6月至今担任山东诚功（莱州）律师事务所从任。

　　截大公告日，姜丽花密斯间接持有公司股份200，000股，持股比例约为0。16%，另持有莱州亚通投资核心（无限合股）171万元份额，莱州亚通投资核心（无限合股）持有公司股票5，166，234股，持股比例约为4。15%。姜丽花密斯取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事的景象，未受过中国证监会、证券买卖所及其他相关部分惩罚和，不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　2011年6月至2012年2月，任莱州亚通沉型配备无限公司发卖部司理；2012年3月至2019年12月，历任莱州亚通沉型配备无限公司副总司理、总司理、莱州亚通金属成品集团无限公司副总司理；2019年12月至今，任公司董事、副总司理，亚通模具、济南亚通等子公司的施行董事和/或总司理。

　　2009年9月至2018年10月就职于立信税务师事务所无限公司天津分所，担任总司理帮理；2018年11月至今就职于中瑞（山东）税务师事务所集团无限公司，担任代表人、总司理；2023年5月至今担任兰剑智能科技股份无限公司董事；2023年11月至今担任公司董事。

　　2005年1月至2009年9月，任烟台中瑞汽车零部件无限公司总司理；2009年9月至2010年1月，任上海交运股份无限公司汽车零部件分公司副总司理；2010年1月至2010年4月，任上海交运股份无限公司汽车零部件制制分公司制制节制核心总监；2010年4月至2019年12月，历任莱州亚通金属成品集团无限公司副总司理、总司理；2019年12月至今，任公司董事、总司理。

　　截大公告日，王建军先生未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事的景象，未受过中国证监会、证券买卖所及其他相关部分惩罚和，不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　欢然密斯，1985年11月出生，无境外永世，中员，注册会计师、高级会计师、税务师，本科学历。

　　公司董事会提名委员会对上述董事候选人的提名法式和任职资历进行了审查，公司于2025年11月28日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》，同意提名焦召明先生、付忠璋先生、姜丽花密斯、焦显阳先生为公司第三届董事会非董事候选人，同意提名欢然密斯、王建军先生、杜波先生为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件）。

　　截大公告日，付忠璋先生间接持有公司股份200，000股，持股比例约为0。16%，另持有莱州亚通投资核心（无限合股）46万元份额，莱州亚通投资核心（无限合股）持有公司股票5，166，234股，持股比例约为4。15%。付忠璋先生取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事的景象，未受过中国证监会、证券买卖所及其他相关部分惩罚和，不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。