永达股份(001239)：湘潭永达机械制制股份无限公司

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。湘潭永达机械制制股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年1月6日（礼拜二）正在公司三楼会议室以现场表决的体例召开。会议通知已于2026年1月4日以微信或电子邮件体例送达全体董事，本次会议为告急会议，经公司全体董事分歧同意，本次会议应出席董事7人，现实出席董事7人。会议由董事长沈培良先生掌管，高级办理人员列席。会议召开合适相关法令、规章和《公司章程》的。经列位董事认实审议，正在上述额度范畴内，该额度可轮回利用。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可轮回滚动利用，公司授权公司办理层行使该项投资决策权并签订相关合同文件，包罗但不限于选择及格的理财富物刊行从体、明白现金办理金额、投资期间、选择投资产物品种、签订合同及和谈等，由财政部担任具体组织实施。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于利用闲置募集资金进行现金办理的通知布告》（通知布告编号：2026-001）。全体董事分歧同意正在广发银行股份无限公司湘潭支行新增一个募集资金公用账户，并授权办理层打点此次新增募集资金公用账户开立、三方监管和谈签定等相关事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于新增募集资金公用账户并授权办理层签定三方监管和谈的通知布告》（通知布告编号：2026-002）。2、国泰君安证券股份无限公司关于湘潭永达机械制制股份无限公司利用闲置募集资金进行现金办理的核查看法！